Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о привлечении к административной ответственности ломбардную компанию GL ("Sizin Lombard") и ее должностное лицо.

Как сообщает Far.Az со ссылкой на ЦБА, в ходе плановой проверки было установлено, что компания нарушила требование законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии со статьями 598.1.1, 598.1.2 и 598.4 КоАП решением Насиминского районного суда города Баку GL и ее должностное лицо оштрафованы соответственно на 50 тыс. манатов и 10 тыс. манатов.

Компания GL основана в 2016 году. Ее акции полностью принадлежат Эльдару Гулиеву, который также является одним из основных акционеров небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО Para.

Похожие новости

В Университете АДА с участием Президента Ильхама Алиева состоялся международный форум на тему "К новому миропорядку"

В Университете АДА состоялся международный форум на тему «К новому миропорядку» с участием Президента Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-1-ВИДЕО

ЦБА привлек "SF Azerbaijan" к ответственности за нарушение законодательства

Назначены председатели и судьи ряда судов - РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЦБА привлек к административной ответственности ломбардную компанию Güvənli

Центральный банк привлек должностное лицо НБКО к административной ответственности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам-ОБНОВЛЕНО

Продолжается суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных и других тяжких преступлениях

Ожидается ли девальвация в Азербайджане? – АНАЛИТИКА

Должностные лица ОАО Kredit Evi и Prior Leasing привлечены к административной ответственности

Исрафил Мамедов: Планируем инвестиции в "зеленую" энергетику и цифровую инфраструктуру - ИНТЕРВЬЮ

Состоялось совещание, посвященное вопросам транспорта, на совещании выступил Президент Азербайджана -ОБНОВЛЕНО-2