ЦБА привлек к административной ответственности небанковскую кредитную организацию (НБКО) "SF Azerbaijan" и ее должностное лицо.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, компания нарушила требования законодательства о борьбе с легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Решением Хатаинского районного суда НБКО оштрафована на 50 тыс. манатов, а ее должностное лицо – на 10 тыс. манатов по статьям 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных проступках.

Похожие новости

ЦБА привлек к административной ответственности ломбардную компанию Güvənli

Продолжился суд над Араиком Арутюняном и другими лицами, обвиняемыми в многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении - ОБНОВЛЕНО-1-ВИДЕО

Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна

Центральный банк привлек должностное лицо НБКО к административной ответственности

Продолжается суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа-ОБНОВЛЕНО

Дело Рубена Варданяна: Суд отклонил ходатайства защиты и назначил дату судебного разбирательства

В Азербайджане начался «Нюрнбергский процесс»-ОБНОВЛЕНО-ФОТО-ВИДЕО

Сегодня в Азербайджане начинается «Нюрнбергский процесс»

Продолжается суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных и других тяжких преступлениях-ФОТО

Сегодня начинается суд над Рубеном Варданяном, Араиком Арутюняном и другими обвиняемыми в военных преступлениях

Сегодня в Азербайджане начинается "Нюрнбергский процесс"