Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ООО Güvənli, занимающееся ломбардной деятельностью, а также его должностное лицо.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках тематической проверки в связи с нарушением требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях, решением Насиминского районного суда города Баку ООО Güvənli оштрафовано на 20 тыс. манатов, а его должностное лицо - на 2 тыс. манатов.

Похожие новости

Должностные лица ОАО Kredit Evi и Prior Leasing привлечены к административной ответственности

Центральный банк привлек должностное лицо НБКО к административной ответственности

Полученные от экспорта 84,3 млн. манатов не возвращены в Азербайджан, должностные лица привлечены к ответственности

ЦБА оштрафовал должностное лицо "Paşa Bank"

ЦБА наложил штраф на должностное лицо ОАО Bank BTB

Оштрафовано должностное лицо "Xalq Sığorta" 

Ожидается ли девальвация в Азербайджане? – АНАЛИТИКА

Для бывшего депутата Гусейна Абдуллаева запрошено наказание в виде 10 лет лишения свободы

Для экс-депутата Гусейна Абдуллаева запрошено наказание в виде 10 лет лишения свободы

В Азербайджане оштрафованы должностные лица двух пунктов обмена валюты

Удовлетворено ходатайство в связи с медобследованием бывшего депутата Гусейна Абдуллаева

Полученные от экспорта 64,3 млн. манатов не возвращены в Азербайджан, должностные лица привлечены к ответственности