В рамках текущих надзорных мероприятий, проводимых Центральным банком Азербайджана, в отношении двух небанковских кредитных организаций приняты административные меры.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Центральный банк, в связи с нарушением требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма к административной ответственности привлечены ЗАО НБКО Embafinans и его должностное лицо, а также должностное лицо ООО «НБКО Caspian İnvest».

Решением Ясамальского районного суда города Баку на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных проступках ЗАО Embafinans оштрафовано на 20 тыс. манатов, а его должностное лицо — на 4 тыс. манатов.

Решением Наримановского районного суда города Баку на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных проступках должностное лицо ООО «НБКО Caspian İnvest» оштрафовано на 2 тыс. манатов.

Отметим, что 86% акций ЗАО Embafinans принадлежат Эльшаду Аббасову, 14% — Тамаре Поляковой. Учредителями НБКО Caspian İnvest являются Нурлан Шарифов и Ибрагим Салманов, каждому из которых принадлежит по 50% доли в организации.

Похожие новости

Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании

Ильхам Алиев ознакомился с 19-й выставкой Caspian Agro Week и 31-й выставкой InterFood Azerbaijan

В городе Ходжалы сдано в эксплуатацию ООО "Карабахский текстильный дом"

Председатель Центрального банка: Мы не видим серьёзных рисков для макроэкономической стабильности — ИНТЕРВЬЮ

На суде по делу граждан Армении вынесен приговор

Глава Государственной службы по вопросам имущества: На самовольную постройку право собственности не возникает — ИНТЕРВЬЮ

Центральный банк привлек должностное лицо НБКО к административной ответственности

В Университете АДА состоялся международный форум на тему «К новому миропорядку» с участием Президента Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-1-ВИДЕО

В Университете АДА с участием Президента Ильхама Алиева состоялся международный форум на тему "К новому миропорядку"

ЦБА привлек к административной ответственности ломбардную компанию Güvənli

Министр Анар Алиев: Несмотря на то, что выполнение больших целей требует значительных средств, мы являемся свидетелями устойчивых социальных реформ- ИНТЕРВЬЮ -ВИДЕО

Ломбардная компания GL оштрафована на 50 тыс. манатов