Различные преступные деяния Рубена Варданяна, в том числе финансовые махинации, уже давно известны всему миру. Открытое письмо американского инженера, исследователя и писателя турецкого происхождения Эргюна Кырлыковалы, адресованное американскому писателю и экономисту ливанского происхождения Нассиму Николасу Талебу, вновь напомнило о фактах, свидетельствующих о том, что Варданян является преступником международного уровня.

В своем письме Кырлыковалы критикует Талеба за защиту Рубена Варданяна и заявляет, что имя Варданяна, известного в образе «благотворителя» и «бизнесмена, занимающегося гуманитарной деятельностью», на самом деле на протяжении многих лет фигурирует в расследованиях, связанных с транснациональными финансовыми сетями, офшорными компаниями, отмыванием денег, а также в различных правовых спорах. Всемирно известный инженер считает, что сформированный общественный образ Варданяна привел к тому, что факты, годами накапливавшиеся вокруг него, остались в тени.

 

На самом деле это письмо не выдвигает новых обвинений. Оно вновь актуализирует факты, содержащиеся в международных журналистских расследованиях и судебных материалах, и подчеркивает важность рассмотрения феномена Рубена Варданяна через более широкую финансовую и геополитическую призму.

Дело «Дигимаркета» вызывает новые вопросы о финансовой империи Варданяна

Имя Рубена Варданяна в эти дни вновь оказалось в центре внимания в связи с продолжающимся в России финансовым скандалом.

Речь идет о судебном разбирательстве вокруг офшорной компании Digimarket Holdings Limited. Согласно информации, еще в 2013 году эта компания предоставила кредит в размере 35 миллионов долларов США на проект московского отеля DoubleTree by Hilton, которым управляло ООО «Автоконцепт КО». Из-за невыплаты долга вопрос затянулся на долгие годы и в итоге в 2024 году перешел в судебную плоскость.

В начале 2026 года Верховный суд России запретил перевод кредитных средств кредитору, зарегистрированному в иностранной юрисдикции. После этого для того, чтобы офшорная компания могла на законных основаниях требовать выплаты средств, возникла необходимость ее перерегистрации в российской юрисдикции.

В результате весной 2026 года Digimarket Holdings Limited была зарегистрирована как ООО «Дигимаркет» в специальном административном районе Калининградской области. В Едином государственном реестре юридических лиц России владельцем компании указана супруга Рубена Варданяна Вероника Зонабенд.

Сразу после регистрации ООО «Дигимаркет» обратилось в суд с требованием взыскать с компании «Автоконцепт КО» задолженность в размере 5,1 миллиарда рублей — около 64 миллионов долларов США. В настоящее время судебный процесс по делу продолжается, окончательное решение пока не оглашено.

Этот процесс вновь привлек внимание к финансовым структурам, которые Варданян создавал на протяжении многих лет, и механизмам их деятельности.

«Тройка Ландромат» — финансовая сеть в центре международных расследований

Дело «Дигимаркета» — не первый финансовый скандал, связанный с именем Рубена Варданяна.

Напротив, в международных журналистских расследованиях его имя чаще всего упоминалось в связи с проектом «Тройка Ландромат», реализованным в 2019 году Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и партнерскими СМИ.

В расследовании сообщалось, что инвестиционный банк «Тройка Диалог», которым Рубен Варданян руководил на протяжении многих лет, являлся одним из основных участников сложной финансовой системы, состоявшей примерно из 75 офшорных компаний.

По мнению авторов расследования, в 2006–2013 годах через эту сеть между различными странами было переведено около 4,6 миллиарда долларов США.

Согласно расследованию OCCRP, для этого использовались фиктивные торговые контракты, формальный товарооборот, искусственно составленные счета-фактуры и многоуровневые корпоративные структуры. Утверждалось, что в документах операции обозначались как сделки с «продовольственными товарами», «металлическими изделиями», «автомобильными запчастями», тогда как реальные финансовые потоки скрывались с помощью этих формальных документов.

Журналисты заявляли, что проанализировали более 1,3 миллиона банковских операций, сведения о 238 тысячах компаний и физических лиц, а также тысячи электронных писем и договоров. Именно поэтому проект получил название «Тройка Ландромат», то есть «прачечная «Тройки».

Схемы, через которые, как утверждается, проходили миллиарды долларов

В расследованиях говорилось не только об офшорных компаниях, но и о крупных операциях, которые, как утверждается, осуществлялись через эту финансовую сеть.

Одной из них была топливная схема, известная как «шереметьевская афера». OCCRP писал, что в 2003–2008 годах в результате искусственного завышения цен на авиационное топливо российскому бюджету был нанесен ущерб в десятки миллионов долларов, а более 27 миллионов долларов, поступивших от компаний — участниц этой схемы, прошли через счета, связанные с «Тройкой Диалог».

В расследовании также утверждалось, что страховые компании, обвинявшиеся в уклонении от уплаты налогов, перевели через банк около 17 миллионов долларов.

Еще одним примечательным моментом была информация о переводе 69 миллионов долларов США компаниям, связанным с известным российским виолончелистом Сергеем Ралдугиным.

Кроме того, сообщалось, что более 130 миллионов долларов, поступивших от компаний, фигурировавших в деле о налоговом мошенничестве на 230 миллионов долларов, разоблаченном юристом Сергеем Магнитским и получившем широкий международный резонанс, также вошли в сеть «Тройки Диалог».

Каждое из этих утверждений является предметом отдельной правовой оценки. Вместе с тем концентрация всех этих эпизодов вокруг одной финансовой сети называется одной из причин, по которой имя Варданяна на протяжении многих лет упоминается в связи с международными финансовыми скандалами.

В расследованиях также фигурировали личные финансовые операции Варданяна

Одной из примечательных частей проекта «Тройка Ландромат» стали утверждения об использовании Рубеном Варданяном и его семьей этой финансовой системы.

Согласно документам, представленным авторами расследования, расходы по карте American Express Варданяна на сумму более 3,2 миллиона долларов США финансировались различными офшорными компаниями.

Сообщалось, что эти деньги переводились на личные счета семьи и направлялись на оплату обучения детей в Великобритании, приобретение недвижимости и другие личные расходы.

В расследовании также отмечалось, что клиенты, пользовавшиеся услугами «Тройки Диалог», через эту сеть приобретали недвижимость в Великобритании, Испании и Черногории, покупали яхты, дорогостоящие произведения искусства и осуществляли другие крупные финансовые операции.

Эксперты обращают внимание на угрозы, создаваемые этими механизмами

Руководитель Центра исследований терроризма, транснациональной преступности и коррупции Университета Джорджа Мейсона, профессор Луиза Шелли неоднократно предупреждала об опасностях подобных финансовых механизмов.

По ее словам, фиктивные торговые контракты и многоуровневые офшорные структуры являются одним из наиболее распространенных способов отмывания денег.

Шелли считает, что такие системы сокращают налоговые поступления государств, усиливают коррупцию, ослабляют экономическое развитие и создают условия для сокрытия незаконных финансовых потоков. По мнению эксперта, впоследствии подобные средства могут также использоваться для финансирования различных кампаний политического влияния, дезинформационной деятельности и незаконных инвестиционных проектов.

Для Азербайджана главный вопрос заключается не в финансовых скандалах

Какими бы примечательными ни были все эти международные финансовые расследования и судебные разбирательства, для Азербайджана основная суть дела Рубена Варданяна совершенно иная.

Для Азербайджана Варданян является лицом, совершившим преступления против суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя страны и получившим за это заслуженное наказание по итогам справедливого судебного разбирательства.

Его незаконное прибытие в Карабах в 2022 году, участие в руководстве сепаратистского режима, незаконная деятельность на международно признанной территории Азербайджана и участие в укреплении политической и финансовой опоры сепаратистских структур легли в основу выдвинутых против него обвинений.

Рубен Варданян был признан виновным в ряде тяжких преступлений, включая финансирование терроризма, создание незаконных вооруженных формирований и обеспечение их деятельности, а также деяния, направленные против территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Азербайджанской Республики, и приговорен судом к 20 годам лишения свободы.

От финансовых сетей к инструменту геополитического влияния

Определенные логические параллели прослеживаются и между международными финансовыми расследованиями, сформировавшимися вокруг имени Варданяна, и обвинениями, выдвинутыми против него в Азербайджане.

В современном мире крупные финансовые ресурсы, непрозрачные экономические механизмы и широкие международные связи считаются важными инструментами не только для ведения бизнеса, но и для формирования возможностей геополитического влияния.

Процессы, происходившие в Карабахе, также показали, что значительные финансовые возможности в некоторых случаях могут использоваться для поддержки политических проектов, сепаратистских структур и незаконной деятельности.

Сложившуюся вокруг Рубена Варданяна картину невозможно оценивать только с одной стороны. С одной стороны находятся офшорные финансовые сети, фигурирующие в расследованиях «Тройка Ландромат», «Дигимаркет» и других международных расследованиях, предполагаемые финансовые операции на миллиарды долларов и продолжающиеся судебные разбирательства. С другой стороны — обвинения, связанные с деятельностью, направленной против национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, которые были выдвинуты и подтверждены в суде...

То, что Талеб и другие встали на защиту Варданяна после стольких подтвержденных судами фактов преступлений, вызывает и другие предположения.

Несомненно одно: международные финансовые скандалы, связанные с Варданяном, еще долго будут оставаться предметом обсуждения и расследований.

 

Похожие новости

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия IV Шушинского Глобального медиафорума - ВИДЕО - ФОТО-ОБНОВЛЕНО-3

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии IV Шушинского глобального медиафорума

Проходит III Шушинский глобальный медиафорум, Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии - ВИДЕО-ФОТО-ОБНОВЛЕНО-1

В Университете АДА с участием Президента Ильхама Алиева состоялся международный форум на тему "К новому миропорядку"

В Университете АДА состоялся международный форум на тему «К новому миропорядку» с участием Президента Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-1-ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам-ОБНОВЛЕНО

Выявлены новые факты о связях Рубена Варданяна с офшорными финансовыми сетями-АНАЛИТИКА

Дело Рубена Варданяна: Финансовая поддержка сепаратизма, тяжкие преступления и правовая логика постконфликтной справедливости-АНАЛИТИКА

Турецкий инженер призвал профессора из Нью-Йорка пересмотреть позицию по делу Варданяна

Американский исследователь турецкого происхождения выразил протест против позиции Талеба в отношении Варданяна

Президент ознакомился с деятельностью семеноводческого предприятия в Сабирабадском промышленном квартале

В Баку открылась выставка известного узбекского мастера миниатюры Джахонгира Ашурова