Разгорается очередной скандал вокруг финансовых структур, принадлежавших в России Рубену Варданяну, который был приговорён к 20 годам лишения свободы по обвинению в действиях против территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Азербайджана, а также в военных преступлениях и в настоящее время отбывает наказание в тюрьме в Баку.

По имеющимся данным, в 2013 году офшорная компания Digimarket предоставила кредит в размере 35 млн долларов США для отеля DoubleTree by Hilton в Москве, которой управляло ООО «Автоконцепт Ко». Однако из-за невозврата долга дело дошло до суда. Судебный процесс начался в 2024 году.

В начале 2026 года Верховный суд России запретил перевод средств кредитору за рубеж.

Выяснилось, что за этой офшорной компанией стоит Рубен Варданян. После того как стало ясно, что для законного получения средств семье необходимо прозрачно и официально зарегистрировать компанию, весной 2026 года офшорная компания была зарегистрирована в специальном административном районе Калининградской области как ООО «Digimarket».

В Едином государственном реестре юридических лиц России (ЕГРЮЛ) владельцем компании указана супруга Рубена Варданяна Вероника Зонабенд.

После этого ООО «Digimarket» обратилось в суд с требованием взыскать с компании «Автоконцепт Ко» задолженность в размере 5,1 млрд рублей (около 64 млн долларов США). Судебное разбирательство продолжается.

Что выявило расследование «Troika Laundromat»?

Дело «Digimarket» — не первый финансовый скандал, связанный с офшорной деятельностью Рубена Варданяна. За последнее десятилетие его имя неоднократно упоминалось в международных расследованиях в связи с офшорными компаниями, сложными финансовыми схемами и транснациональными денежными потоками.

Одним из наиболее резонансных международных расследований, в которых фигурировало имя Варданяна, стал проект «Troika Laundromat», подготовленный в 2019 году Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с партнёрскими СМИ.

В расследовании сообщалось, что инвестиционный банк «Тройка Диалог», которым Варданян руководил на протяжении многих лет, являлся одним из ключевых участников финансовой сети, состоявшей примерно из 75 офшорных компаний. Согласно расследованию OCCRP, в 2006–2013 годах через эту сеть в различные страны было переведено около 4,6 млрд долларов США.

Авторы расследования отмечали, что для этого использовались фиктивные торговые договоры, формальный оборот товаров и сложные корпоративные структуры. Утверждалось, что в документах операции оформлялись под такими наименованиями, как «продовольственные товары», «металлическая продукция», «автомобильные запчасти» и «счета-фактуры», тогда как реальные финансовые потоки скрывались с помощью этих документов.

Сообщалось, что в рамках расследования OCCRP журналисты проанализировали более 1,3 млн банковских операций, данные о 238 тыс. компаниях и физических лицах, а также тысячи электронных писем и договоров. В проекте эта финансовая сеть получила название «Troika Laundromat» («Тройка-Прачечная»).

Крупные финансовые операции, фигурировавшие в скандалах

В расследовании также упоминался ряд крупных финансовых операций, которые, как утверждалось, осуществлялись через сеть «Тройка Диалог».

Одной из них была схема, известная как «Шереметьевская афера». OCCRP писал, что в 2003–2008 годах из-за искусственного завышения стоимости авиационного топлива российскому бюджету был нанесён ущерб на десятки миллионов долларов, а более 27 млн долларов, полученных от компаний — участников этой схемы, прошли через счета, связанные с «Тройкой Диалог».

 

В расследовании также утверждалось, что страховые компании, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов, перевели через банк около 17 млн долларов.

Ещё одним примечательным эпизодом была информация о перечислении 69 млн долларов США компаниям, связанным с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, которого называют человеком из близкого окружения президента России Владимира Путина.

OCCRP также писал, что в сеть «Тройка Диалог» поступило более 130 млн долларов от компаний, фигурировавших в деле, которое раскрыл юрист Сергей Магнитский и которое известно как налоговое мошенничество на сумму 230 млн долларов.

Варданян и сам пользовался этой системой

Одной из примечательных частей расследования стали утверждения о том, что Рубен Варданян и его семья пользовались этой финансовой сетью. Согласно документам OCCRP, через операции, связанные с картой American Express Варданяна, из различных офшорных компаний было профинансировано более 3,2 млн долларов США.

В расследовании сообщалось, что эти средства переводились на счета супруги Варданяна, направлялись на оплату обучения его детей в Великобритании, приобретение недвижимости и другие личные расходы.

 

Международные эксперты обратили внимание на опасность финансовых схем

В расследовании также приводилась позиция руководителя Центра исследований терроризма, транснациональной преступности и коррупции Университета Джорджа Мейсона Луизы Шелли.

По её словам, подобные механизмы, основанные на фиктивных торговых операциях, являются одним из наиболее распространённых в мире способов отмывания денег. Шелли отмечала, что такие системы сокращают налоговые поступления в государственные бюджеты, усугубляют коррупцию, ослабляют экономическое развитие и создают условия для сокрытия незаконных финансовых потоков.

Эксперт заявляла, что средства, полученные посредством подобных финансовых механизмов, впоследствии могут использоваться для финансирования различных кампаний политического влияния, дезинформационной деятельности и незаконных инвестиций.

Новый судебный процесс вновь актуализирует прежние обвинения

Продолжающийся в России судебный процесс вокруг компании Digimarket Holdings Limited вновь привлёк внимание к финансовым обвинениям, которые на протяжении многих лет звучат в связи с именем Рубена Варданяна.

С одной стороны, в судебных документах фигурируют перерегистрация компании, бенефициарное владение и требования о взыскании крупной задолженности, с другой — имя Варданяна уже много лет связывается в международных журналистских расследованиях с офшорными финансовыми сетями.

В настоящее время судебное разбирательство по делу «Digimarket» продолжается, окончательное решение суда пока не объявлено. Вместе с тем новое дело вновь привлекло внимание к многолетним финансовым спорам и международным расследованиям, связанным с именем Рубена Варданяна.

Похожие новости

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля "Ханкенди"

Ильхам Алиев осмотрел новый корпус отеля Yasəmən в Шуше

Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании

Дело Рубена Варданяна: Финансовая поддержка сепаратизма, тяжкие преступления и правовая логика постконфликтной справедливости-АНАЛИТИКА

В городе Ходжалы сдано в эксплуатацию ООО "Карабахский текстильный дом"

Скандал с соками: в Азербайджане выявлены опасные добавки в нектарах известных производителей

Рубену Варданяну назначен новый адвокат

На суде по делу граждан Армении вынесен приговор

В Университете АДА состоялся международный форум на тему «К новому миропорядку» с участием Президента Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-1-ВИДЕО

В Университете АДА с участием Президента Ильхама Алиева состоялся международный форум на тему "К новому миропорядку"

Проходит III Шушинский глобальный медиафорум, Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии - ВИДЕО-ФОТО-ОБНОВЛЕНО-1

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия IV Шушинского Глобального медиафорума - ВИДЕО - ФОТО-ОБНОВЛЕНО-3