В Азербайджане оборот по операциям card to card очень высокий.

Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

По его словам, в течение дня на один счет могут поступать переводы с разных карт - по 10, 50, 100 или 200 манатов.

"Такая активность может вызывать подозрения со стороны банка. В таких случаях информация по закону передается в Службу финансового мониторинга. Если там решат, что есть признаки уклонения от налогов, данные направляют в Государственную налоговую службу", - отметил он.

Кязымов добавил, что госорганы хотят получать больше информации о физических лицах, однако это может повлиять на доверие к банковскому сектору:

"Как регулятор я это не поддерживаю. Но возникает вопрос: почему дебетовые карты используют для бизнеса? По закону банки обязаны раз в месяц предоставлять банковские данные лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в Государственную налоговую службу. Но если карта не привязана к ИНН, механизм другой. Например, если на счет одного лица за день приходит 50 переводов card to card, это уже повод для проверки".

Председатель ЦБА подчеркнул, что персональные данные защищены законом, но подозрительные операции должны проверяться:

"Речь не только об уклонении от налогов. Это может быть мошенничество или отмывание денег. Если на счет поступают средства неизвестного происхождения, такие операции подлежат анализу, который осуществляет Служба финансового мониторинга".

Похожие новости

Проходит III Шушинский глобальный медиафорум, Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии - ВИДЕО-ФОТО-ОБНОВЛЕНО-1

В Университете АДА с участием Президента Ильхама Алиева состоялся международный форум на тему "К новому миропорядку"

В Университете АДА состоялся международный форум на тему «К новому миропорядку» с участием Президента Азербайджана - ОБНОВЛЕНО-1-ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам-ОБНОВЛЕНО

Милли Меджлис утвердил государственный бюджет на 2026 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Al Arabiya

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Арабия»-ВИДЕО

MİDA запускает продажу более 200 квартир в жилкомплексе "Бинагади"

Президент Азербайджана дал интервью Международному информационному агентству «Россия сегодня» - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида -ФОТО-ВИДЕО-ОБНОВЛЕНО-3

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев в Давосе принял участие в мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана"