Финский коммерческий банк Nordea заключил мировое соглашение в США по делу о подозрении в отмывании денег в 2008-2019 годах.

Как передает Far.Az, об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается, что банк выплатит $35 млн Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services, DFS).

"Расследования DFS касались предыдущих процессов, руководств и мер контроля Nordea по предотвращению отмывания денег, а также предыдущих механизмов обеспечения соответствия... С 2015 года банк значительно усилил свою готовность к борьбе с финансовыми преступлениями", - говорится в сообщении.

Расследование в отношении банка Nordea продолжалось более семи лет. Ранее датские СМИ сообщали, что в 2015 и 2016 годах, среди прочего, не осуществлялся достаточный контроль за клиентами, иностранными банками-корреспондентами и агентствами по обмену валюты.

Похожие новости

По итогам конференции по острову Бонэйр принята Бакинская декларация

Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

Сегодня годовщина перехода города Лачин под контроль Азербайджана

В Азербайджане 26 августа - День города Лачин

Kapital Bank расширяет сотрудничество с международными финансовыми институтами

Коммерческий директор AZAL: Цена билета не всегда зависит от желания авиакомпании- ИНТЕРВЬЮ

Проармянский экс-сенатор Менендес хочет обратиться за помощью к Байдену

Newsweek: Запад во главе с США теряет стратегическое влияние в Грузии

Большая площадь штата Сан-Паулу в Бразилии охвачена пожаром

BMW отзывает более 720 тысяч машин в США из-за риска короткого замыкания

Legion Financial выпускает облигации на 1 млн манатов

Харрис объявила о согласии баллотироваться на пост президента США от демократов