Начался судебный процесс по уголовному делу предпринимателя Ризвана Джамалова, обвиняемого в легализации денежных средств на сумму более полумиллиона манатов.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фирдовси Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого, ему разъяснены его права и обязанности.

Судебная коллегия приняла решение о назначении дела к судебному разбирательству.

Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 24 ноября.

Согласно обвинению, Р.Джамалов, занимаясь вместе с группой лиц, личности которых следствием не установлены, импортом, закупкой и продажей автомобильных запчастей, уклонялся от уплаты налогов, подлежащих перечислению в государственный бюджет. Чтобы избежать разоблачения, он зарегистрировался в качестве физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, с идентификационным номером налогоплательщика.
Кроме того, с 2021 года он начал осуществлять финансовые операции через данный субъект предпринимательства, который до этого оставался неактивным.

Находящийся в настоящее время под арестом обвиняемый при ввозе в страну из-за рубежа товаров различного назначения занижал свои доходы, и таким образом легализовал более 625 тыс. манатов.

Ему предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) и 213.3 (уклонение от уплаты налогов, взносов по страхованию от безработицы, обязательному медицинскому страхованию или обязательному государственному социальному страхованию в значительном размере, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

Потерпевшей стороной признано Правовое управление Главного управления локальных доходов города Баку Государственной налоговой службы.

Первоначально дело было направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям, но впоследствии оно было передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
 

Похожие новости

Лейла Алиева приняла участие в выставке "Дом с видом на пейзаж"

Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы в Ватикане

Арзу Алиева приняла участие в мероприятии под названием "После темноты"

Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании

Лейла Алиева приняла участие в мемориальном мероприятии "Один из них: Эмиль"

Лейла Алиева приняла участие в экоакциях в Мингячевире

Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма "Гармония" в Риме

Президент ознакомился с проделанной на Бакинском Олимпийском стадионе работой по подготовке к WUF13

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном 10-летию социальной программы ASAN Məktub

Лейла Алиева приняла участие в открытии здания школы в Евлахе

По факту уклонения от уплаты налогов на полмиллиона манатов возбуждено уголовное дело, начинается суд

Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки азербайджанских ковров в Ватикане